证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2021-012
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2021 年 3 月 14 日以现场结合视频的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 3 月 4 日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2020 年度董事会工作报告》详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。公司独立
董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年年度报告》及《2020 年度独立董事述职报告》,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于<2020 年度经审计的财务报告>的议案》；
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的审计报告（信会师报字【2021】第ZG10249号）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入200,040.71万元，较上年增长36.40%；实现利润总额51,091.67万元，较上年增长96.57%；归属于上市公司股东的净利润39,819.65万元，较上年增长104.88%。
截至2020年12月31日,公司资产总额389,924.14万元,比期初增长9.43%；归属于股东的净资产245,557.25万元,比期初增长15.72%；经营活动产生的现金流量净额为38,843.95万元,资产负债率29.81%,公司资产质量良好,负债结构合理,财务风险较低,资金流量充沛。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2020 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司2020年年初未分配利润为510,282,142.38元，2020年度实现净利润为285,976,005.36元。截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为667,605,056.70元，资本公积金余额为1,058,976,344.06元。
公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日的总股本400,221,962股（扣除存放于股票回购专用证券账户的4,137,401股及拟注销的134,100股激励股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），预计派发现金股利160,088,784.8元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事对 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构东莞证
券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2020年度募集资金使用情况的专项核查意见》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》等公告。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对 2020 年公司内部控制情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内控鉴证报告》。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年度内部控制自我评价报告》等公告。
九、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
公司独立董事对公司2020年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可并对续聘2021年度审计机构的议案发表了独立意见，公司董事会审议通过，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年公司的审计机构，期限为一年。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买低风险理财的额度及有效期的议案》
为进一步提高资金使用效率，增加收益，公司在控制风险的前提下，拟将购买低风险理财产品的额度由不超过30,000万元人民币调整为不超过70,000万元人民币，并将授权期限调整为自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整公司使用闲置自有资金购买低风险理财的额度及有效期的公告》。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12
月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
修订后的制度详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物内幕信息知情人登记备案制度》。
十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司已于2020年9月15日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授尚未解除限售的13.41万股限制性股票，回购注销办理完成后，公司总股本将由404,493,463股减至404,359,363股，注册资本由404,493,463元减至404,359,363元。公司根据上述注册资本
的变动情况，对《公司章程》进行修订。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，通过客观评价的工作绩效、工作能力，提升管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行调整。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
调整后的董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
公司分别于 2020 年 6 月 30
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