证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2020-158
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司九楼会议室以现场方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 10 月 17 日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2020 年第三季度报告全文》
经审核，《2020年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年第三季度报告全文》。《2020年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》
因原授信额度使用期满，为满足天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）继续申请综合授信额度人民币15,000万元，授信期限一年，授信方式为信用方式。
本次民生银行天津分行的续授信额度由公司及控股子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）使用，龙翔药业可使用额度不超过5,000
万元。公司为龙翔药业使用的综合授信提供本金及其利息、相关费用的连带责任保证，保证期间为三年。
控股子公司向公司申请使用额度，公司按照权限报董事会审议。龙翔药业为公司控股子公司，董事会将要求龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。
董事会已授权董事长李守军先生在上述决议范围内签署相关协议及法律文书。公司的实际担保金额在董事会审议的担保额度内以龙翔药业与民生银行天津分行实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟聘任朱秀同先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
朱秀同先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高管的情况。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日
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