证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2020-035
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议于2020年3月31日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际 出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李 守军先生主持。本次会议已于3月20日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2019 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站。《2019年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国 证券报》、《证券时报》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2019 年度董事会工作报告》详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《2019 年年度报告》及《2019 年度独立董事述职报告》,
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》；
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的信会师报字[2020]第ZG10642号。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 146,658.05 万元，较上年增长 23.26%；实现
利润总额 25,991.64 万元，较上年增长 60.49%；归属于上市公司股东的净利润19,435.99 万元，较上年增长 63.36%。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 356,325.07 万元，归属于股东的净
资产 212,194.17 万元，资产负债率 33.85%，经营活动产生的现金流量净额为38,360.90 万元，公司资产质量良好，负债结构合理，财务风险较低，资金流量充沛。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2019年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司2019年年初未分配利润为355,540,060.89元，2019年5月派发现金股利60,673,803.95元，2019年度实现净利润为239,350,983.82元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,935,098.38元之后，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为510,282,142.38元，资本公积金余额为1,038,479,910.83元。
公司2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日的总股本400,356,062股（扣除存放于股票回购专用证券账户的4,137,401股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），预计派发现金股利100,089,015.50
元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
公司独立董事对 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2019 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况》（信会师报字[2020]第 ZG10643 号）。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《募集资金存放与使用情况专项报告(2019年度)》、《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况》等公告。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对 2019 年公司内部控制情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
公司独立董事对公司 2019 年度公司关联方资金占用情况发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可并对续聘2020年度审计机构的议案发表了独立意见，公司董事会审议通过，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年公司的审计机构，期限为一年。
该项议案同意票 8 票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品的议案》
截至 2019 年 3 月 20 日，公司尚未使用的募集资金余额 65,606,853.38 元（含
利息）。为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，募投项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过 6,557 万元的暂时闲置募集资金与不超过 30,000 万元的自有资金购买低风险理财产品（其中闲置募集资金仅限于购买现金管理类产品）；在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效；单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于授权公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
十二、审议《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司于2019年5月14日召开了2018年年度股东大会，对截止到2019年4月18日购买的理财产品及以自有资金9000万购买恒天财富稳谊5号私募投资基金的事项予以确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自2019年5月14日起至2020年3月18日，公司滚动购买的理财产品总额为
89,906.00万元，将达到公司最近一期经审计净资产的50%，需提交2019年年度股东大会确认。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策调整的公告》。
十四、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司董事苏雅拉达来先生已于 2020 年 1 月 23 日辞去公司董事职务。经
公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会拟提名徐雷先生为第四届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选徐雷先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于补选公司董事的公告》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东会的议案》
2019 年年度报告、财务决算报告及利润分配预案等事项依法须经股东大会
审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年年度股
东大会，对相关议案进行审议。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
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