证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2020-041
东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第八十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第八十七次会议于2020年4月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2020 年 4 月 7 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等
方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升 2019 年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
《东方日升 2019 年年度报告》、《东方日升 2019 年年度报告摘要》具体内
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（www.cninfo.com.cn）。
《东方日升 2019 年年度报告披露提示性公告》已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《东方日升 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
《东方日升 2019 年度董事会工作报告》详见于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升 2019 年年度报告》第
四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事戴建君先生、史占中先生、杨淳辉先生已向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。具
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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《东方日升 2019 年度总裁工作报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
四、审议通过了《东方日升 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
2019年度公司实现营业收入14,404,248,251.42元，比上年同期上升47.70%；营业利润 1,135,690,610.60 元，比上年同期上升 313.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 823,397,452.54 元，比上年同期上升 195.30%。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升 2019 年年度报告》第十二节“财务报告”部分。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《东方日升 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字[2020]003243号），公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为973,649,385.59
元，截止到 2019 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 2,339,373,072.28 元，
公司年末资本公积金余额为 5,090,621,204.06 元。鉴于公司 2019 年生产经营状况良好，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2019 年年度利润分配预案如下：公司拟以
868,584,206 股（总股本 901,359,941 股扣除已回购股份 32,775,735 股）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 173,716,841.20
元（含税）；截止 2019 年 12 月 31 日，以回购股份方式视作现金分红金额为
128,887,258.98 元，本次现金分红总额（含回购股份方式）为 302,604,100.18 元。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《东方日升 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉对《东方日升 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《东方日升 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉对《东方日升 2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
为适应公司未来经营发展的长期战略规划和资金需求安排，改善公司融资结构，均衡股权和债权融资比率，提升公司行业竞争力，经本次董事会审议，公司拟向银行申请综合授信额度，如下：
向中国农业银行申请不超过 15 亿元人民币综合授信额度；
向中国建设银行申请不超过 10 亿元人民币综合授信额度；
向中国邮政储蓄银行申请不超过 8 亿元人民币综合授信额度；
向中国银行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度；
向中国工商银行申请不超过 10 亿元人民币综合授信额度；
向中国进出口银行申请不超过 6 亿元人民币综合授信额度；
向中信银行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度；
向兴业银行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度；
向恒丰银行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度；
向浙商银行申请不超过 3 亿元人民币综合授信额度；
向民生银行申请不超过 2 亿元人民币综合授信额度；
向广发银行申请不超过 3 亿元人民币综合授信额度；
向光大银行申请不超过 1 亿元人民币综合授信额度；
向宁波银行申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度。
公司董事会将授权管理层/董事长全权代表本公司办理相关事宜，并根据相关规定及时披露相关信息。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
经与会董事审议，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度的审计机构。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
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本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于核销部分资产的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板
为进一步加强资产管理，公允地反映公司 2019 年度的财务状况和资产价值，结
合公司实际情况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日经催收无法收回且已对其全额
计提信用减值损失的应收账款进行整理，将部分应收账款做坏账损失予以核销处理。本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
为了适应公司董事会换届需要，公司根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一百零六条进行相应如下修订：
原第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。
现修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于为全资公司常州金坛宁升电力开发有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
常州金坛宁升电力开发有限公司（以下简称“金坛宁升”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为金坛宁升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
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本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于为全资公司铜鼓县铜升电力开发有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
铜鼓县铜升电力开发有限公司（以下简称“铜鼓铜升”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为铜鼓铜升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过4,500万元人民币的综合授信额度提供连带责任保
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