300117 深市 嘉寓股份

证券代码：300117        证券简称：嘉寓股份        公告编号：2021-051
          北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

              2020年年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2020
年年度股东大会于 2021 年 6 月24 日 14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号公
司一层会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张国峰先生主持。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份
284,499,258 股，占公司总股份的 39.6925%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表 1 人，代表股份 277,570,696 股，占公司总股份的 38.7258%；通
过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,928,562 股，占上市公司总股份的0.9667％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

    1、审议并通过《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    2、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    3、审议并通过《2020 年度财务决算报告》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，
反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    4、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    5、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    6、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    7、审议并通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易》的议案

    嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 277,570,696 股，占公司股份总数
的 38.7258%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

    同意 6,891,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股
份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5412%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    8、审议并通过《关于预计 2021 年日常关联交易情况》的议案

    嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 277,570,696 股，占公司股份总数
的 38.7258%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

    同意 6,891,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股
份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5412%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    9、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，
反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%。

    10、审议并通过《关于变更公司经营范围、法定代表人以及修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

    同意 284,461,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%，反对
股份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股份 37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5412%；弃
权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0%；

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    11、审议并通过《关于预计 2021 年度风电业务日常关联交易情况》的议案
    嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 277,570,696 股，占公司股份总数
的 38.7258%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

    同意 6,891,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4588%，反对股
份 37,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5412%；弃权股份 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

    中小股东表决结果：中小股东 14 人，所持股份合计 6,928,562 股，其中同
意股份 6,891,062 股，占出席会议中小股东有效表