300116 深市 保力新

证券代码：300116      股票简称：保力新    编号：2021-053

            保力新能源科技股份有限公司

            2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会会议
通知于 2021 年 4 月 20 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开，其中，现场会议于 2021 年 5 月 19 日（星期一）上午 10:30 在
广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊一期5号楼力高大厦7楼会议室召开。
网络投票时间为 2021 年 5 月 19 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间 2021 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 97 人，代
表有表决权的股份数为 1,220,588,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.51%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为1,141,076,947 股，占公司有表决权股份总数的 26.65%。通过网络投票的股东共93人，代表有表决权的股份数为79,511,936股，占公司有表决权股份总数的1.86%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共95人，代表有表决权的股份数为83,684,832股，占公司有表决权股份总数的1.95%。
    本次股东大会由公司董事会召集，独立董事田进先生主持，公司部分董事、
监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：

    1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《摘要》
    同意 1,218,581,948 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.83%，反对 1,941,835 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.16%，弃权 65,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 81,677,897 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.69%，反对 1,941,835 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.16%，弃权 65,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    2、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

    同意 1,218,591,248 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.83%，反对 1,932,535 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.16%，弃权 65,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 81,687,197 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.69%，反对 1,932,535 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.16%，弃权 65,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    3、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》

    同意 1,218,591,248 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.83%，反对 1,923,135 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.16%，弃权 74,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 81,687,197 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.69%，反对 1,923,135 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.16%，弃权 74,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    4、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

    同意 1,218,581,148 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.83%，反对 1,941,835 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.16%，弃权 65,900 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 81,677,097 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.69%，反对 1,941,835 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.16%，弃权 65,900 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    5、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

    同意 1,218,057,448 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.79%，反对 2,500,335 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.20%，弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.003%。

    其中中小股东同意 81,153,397 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.65%，反对 2,500,335 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.003%。

    6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意 1,214,364,652 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.49%，反对 6,104,531 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.50%，弃权 119,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。

    其中中小股东同意 77,460,601 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.35%，反对 6,104,531 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.50%，弃权 119,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份

    7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意 1,214,364,652 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.49%，反对 6,095,131 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.50%，弃权 129,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。

    其中中小股东同意 77,460,601 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.35%，反对 6,095,131 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.50%，弃权 129,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意 1,214,418,452 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.49%，反对 6,050,731 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.50%，弃权 119,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。

    其中中小股东同意 77,514,401 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.35%，反对 6,050,731 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.50%，弃权 119,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    同意 1,214,418,452 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.49%，反对 6,084,731 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.50%，弃权 85,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 77,514,401 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.35%，反对 6,084,731 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.50%，弃权 85,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。


    10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    同意 1,214,418,452 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.49%，反对 6,050,731 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.50%，弃权 119,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。

    其中中小股东同意 77,514,401 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.35%，反对 6,050,731 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.50%，弃权 119,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    11、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

    同意 1,214,473,052 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.50%，反对 6,041,331 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.49%，弃权 74,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 77,569,001 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.36%，反对 6,041,331 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.49%，弃权 74,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    同意 1,218,645,848 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.84%，反对 1,877,935 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.15%，弃权 65,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中中小股东同意 81,741,797 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 6.70%，反对 1,877,935 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.15%，弃权 65,100 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%。

    13、审议通过《关于修订公司经营范围、变更英文全称的议案》

    同意 1,218,626,048 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.84%，反对 1,922,335 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.16%，弃权 40,500 股，占出席会议股东及股