证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2021-028
保力新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通
知已于 2021 年 4 月 9 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 19 日下午
14:30—15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事金宝长先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《保力新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《保力新能源科技股份有限公司 2020 年
年度报告提示性公告》刊登于 2021 年 4 月 19 日的《证券日报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事金宝长、田进向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度审计报告》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年度财务会计报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
五、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度母公司实现净利润-90,505,255 元，利润情况具体如下：
项目 金额（元）
年初未分配利润 -6,560,174,068.89
加：本期净利润 -90,505,255
减：提取法定盈余公积金 0
减：本年内利润分配 0
减：应付普通股股利 0
减：其他 0
期末未分配利润 -6,650,679,323.89
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定；同时根据《公司章程》第一百五十五条规定：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
截至2020年期末，公司未分配利润为负值。同时，公司执行完毕重整计划后于2020年6月3日完成董事会改组，在董事会完成改组后，经深圳证券交易所的核准，同时经公司第四届董事会第四十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将名称变更为保力新能源科技股份有限公司，重塑市场形象。公司于2020年10月27日在南京召开了更名后的首次新品牌发布会，随后参加了10月28-30日同样在南京举办的中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会，向市场传递了公司的新形象、新品牌，展示了新产品，正式的市场销售工作由此才逐步展开。后续，公司将紧密围绕2021年度业务策略方针，加强市场开拓，扩大产能布局，提升研发实力，深耕产品品质，优化生产工艺。目前公司处于重要发展时期，公司在金融机构的信用等级也尚未恢复，公司要做大做强仍需要大量的资金。因此，为保障公司2021年度业务策略方针的顺利实施，亦为全体股东利益长远考虑，经公司董事会讨论，公司拟不对2020年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司独董关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技
股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
七、 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及公司目前的实际业务情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策及会计估计变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司独董关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
九、 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定，公司及下属子公司对 2020 年末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产及持有待售资产等资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，董事会同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值损失。公司及下属子公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产减值损失共计107,125,157.12 元，占公司 2020 年度经审计净利润的比例为 60.42%
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司独董关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年度投资者关系管理工作计划
的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司制定的《保力新能源科技股份有限公司 2021 年度投资者关系管理工作计划》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司 2021 年度投资者关系管理工作计划》。
十一、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《保力新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《保力新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理办法》部分条款作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《保力新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》部分条款作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《保力新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》。
本议案事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
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