证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-064
陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自2017年12月18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于2018年1月18日、2018年2月14日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
鉴于公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于2018年3月23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，
复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年3月30
日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组及引入战略投资者的相关工作仍在积极推进中，其相关进展情况如下：
一、重大资产重组事项进展及风险情况
截至本公告日，公司及相关各方正继续按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，其中资产梳理、财务和法律的尽职调查工作正在有序进行中，需向相关监管和审批部门提交的收购文件亦在积极准备。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案并履行相应的信息披露义务。目前，公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易方式的第一步。
公司重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，目前公司已经出现债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。虽然公司已与部分投资人和金融机构达成初步融资意向，但尚未签署任何正式协议，同时受债务逾期的影响导致金融机构对沃特玛融资条件的苛刻，目前能否成功筹集资金存在很大不确定性。因此，自有资金不足和融资失败将影响境外收购的及时支付，甚至导致本次交易最终无法实施。
二、引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生已经接洽若干关注新能源企业的大型央企及机构，同时已会同相关战略投资者及中介机构对该事项进行了认真的调研和论证工作。目前相关工作正在积极推进中，公司尚未与战略投资者签署正式的合作协议。
目前公司面临较大的偿债风险，为保证引入战略投资者的顺利进行，加速债务剥离，公司正在推进应付债务处置事项，通过存货销售和固定资产销售的形式将公司对相关供应商的应付债务进行抵扣，该事项所涉及供应商的数量较广，能否顺利完成存在较大不确定性。若上述债务处置事项无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。
鉴于本次重大资产重组及引入战略投资者事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
