证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-28
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2022 年 04月 15 日以书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 04 月 26 日 14:30 在公司
会议室以现场的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于
同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-31、2022-32）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事詹伟哉、梁融、孔祥云向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报
告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了关于公司《2021 年度经审计财务报告》的议案
公司《2021 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕3-311 号审计报
告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-60,459.67 万元，其中母公
司实现的净利润为-7,901.78 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供
分配利润为 165,634.20 万元，其中母公司累计可供分配利润为 143,379.83 万元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度的净利润为负数，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2022-33）。
独立董事已对该事项发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司监事会、独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见。具体内容详见《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-29）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
公司《2022 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案
经公司审计委员会提议，并经公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。关于 2022 年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-35）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2022 年度拟向各家银行申请总计
116.90 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及子公司共同使用。具体情况如下：
（1）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度 26.50 亿元；
（2）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 20.00 亿元；
（3）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 15.00 亿元；
（4）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 11.50 亿元；
（5）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 8.65 亿元；
（6）向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度 7.50 亿元；
（7）向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 6.50 亿元；
（8）向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度 4.00 亿元；
（9）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 3.90 亿元；
（10）向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度 3.50 亿元；
（11）向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 亿元；
（12）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 1.30 亿元；
（13）向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 1.30 亿元；
（14）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元；
（15）向北京银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元；
（16）向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元；
（17）向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度 0.95 亿元；
（18）向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度 0.80 亿元；
（19）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元；
（20）向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元。
以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。之前年度已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。
为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了公司关于为子公司融资提供担保额度预计的议案
该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-36）。
公司拟为全资子公司广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、常州长盈、宜宾长盈、东莞新美洋、东莞方振、东莞阿尔法、东莞智昊、天机智能、昆山雷匠（以上公司全名见上述公告）的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 300,000 万元，其中公司拟对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 40,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 260,000 万元。上述担保额度范围包括存量担保（即此前年度已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自股东大会批准之日起至 2022年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效之日起 5 年。为提高子公司融资业务的办理效率，授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司应按照相关规定另行履行审议程序后方
可实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案
鉴于公司国际业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波动对公司利润有较大的影响，为降低进出口业务所面临的汇率风险，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，结合公司资金管理模式要求和各子公司日常业务需要，同意公司 2022 年在不超过 11 亿美元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生产品业务。上述交易额度自本议案经公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，可以循环滚动使用。公司开展外汇衍生产品业务目的仅为降低进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。授权公司董事长在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括
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