证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－005
中航电测仪器股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的说明
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开
第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，具体变更情况如下：
项目 变更前 变更后
中文名称 中航电测仪器股份有限公司 中航成飞股份有限公司
英文名称 Zhonghang Electronic Measuring AVIC CHENGDUAIRCRAFT
Instruments Co.,Ltd COMPANY LIMITED
证券简称 中航电测 中航成飞
应变计、传感器、电子衡器、精密电 一般项目：机械设备研发；机械设备销
阻及其他电子元器件、交通运输检测 售；机械电气设备制造；机械电气设备
设备、测量与自动控制设备、仪器仪 销售；机械零件、零部件加工；机械零
表及软件系统、电磁阀及精密微流体 件、零部件销售；试验机制造；试验机
控制元器件、人造宝石及其制品、航 销售；衡器制造；衡器销售；电子元器
空仪器仪表及测试设备、五金交化产 件制造；电子元器件零售；电子元器件
经营范围 品、金属材料及制品的制造、销售与 批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
技术服务；与上述业务相关的技术开 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销
发、信息咨询和工程服务；自营和代 售；其他通用仪器制造；航空运输设备
理各类商品和技术的进出口业务（国 销售；通用设备制造（不含特种设备制
家限定或禁止的除外）。（依法须经 造）；电子专用设备制造；专用设备制
批准的项目，经相关部门批准后方可 造（不含许可类专业设备制造）；电气
开展经营活动） 设备销售；工业自动控制系统装置制
造；工业自动控制系统装置销售；物料
搬运装备制造；物料搬运装备销售；智
能物料搬运装备销售；智能基础制造装
备制造；智能无人飞行器制造；智能无
人飞行器销售；工业机器人制造；工业
机器人销售；智能机器人的研发；智能
机器人销售；软件开发；软件销售；人
工智能应用软件开发；信息系统集成服
务；人工智能行业应用系统集成服务；
物联网设备制造；物联网设备销售；物
联网技术研发；物联网技术服务；物联
网应用服务；智能车载设备制造；智能
车载设备销售；智能仓储装备销售；轴
承制造；轴承销售；普通阀门和旋塞制
造（不含特种设备制造）；泵及真空设
备制造；泵及真空设备销售；新材料技
术研发；合成材料制造（不含危险化学
品）；货物进出口；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；企业总部管理；企业管理咨
询；自有资金投资的资产管理服务；企
业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动。）
许可项目：民用航空器（发动机、螺旋
桨）生产；民用航空器零部件设计和生
产；民用航空器维修。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
以上公司名称、证券简称、经营范围以及《公司章程》的修订，以有权审批机关最终核准或备案的内容为准。
二、公司名称、证券简称、经营范围变更原因说明
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1138 号），公司拟向中国航空工业集团有限公司发行 2,086,021,877 股股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权。
公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业（集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司。为了进一步适应公司业务变化的需要以及配合公司的战略规划，满足公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规的规定，公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围。
本次变更后的公司名称、证券简称以及经营范围与公司主营业务相匹配。
三、公司章程修订的说明
鉴于上述公司名称、证券简称、经营范围的变更，同时结合公司的实际经营
情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规
的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效 导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构， 制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党党章》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本 （以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》
章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经中华人民共和国原国家经济贸易委 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委
员会国经贸企改[2002]876 号文批准，以发起设立 员会国经贸企改[2002]876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西省工商行政管理机关注册登 方式设立；在陕西省市场监督管理局注册登记，
记，取得企业法人营业执照。 取得营业执照，公司统一社会信用代码为
91610000745016111K。
第四条 公司中文名称：中航电测仪器股份有限 第四条 公司中文名称：中航成飞股份有限公司
公司。 公 司 英 文 名 称 ： AVIC CHENGDU
公 司 英 文 名 称 ： ZHONGHANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED
ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS
CO.,LTD。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总 司的副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘
法律顾问。 书、总法律顾问。
第十二条 根据国家有关国有资产监督管理的 第十二条 根据国家国防科技工业主管部门等国规定，公司接受中国航空工业集团有限公司 家有权部门的规定，公司接受中国航空工业集团（以下简称“航空工业集团”）对公司占有、 有限公司对公司及各级子企业航空军工装备业使用的国有资产进行监督、管理，遵守国家和 务（涉军业务）的指导、管理，遵循中国航空工航空工业集团关于国有资产监督管理的相关 业集团有限公司的相关规定。
规定。
第十四条 根据《党章》
