中航电测仪器股份有限公司
（陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路)
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一零年八月2
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn，中国证券网，网址www.cnstock.com，证券时报网，网址www.secutimes.com，中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，将促使下属企业汉中航空工业（集团）有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司不转让其各自所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。中航工业在上述期限内不会放弃对汉中航空工业（集团）有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司的控制权。
本公司控股股东汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）、股东江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）承诺自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不3
得由本公司回购其持有的本公司股份；股东厦门达尔电子有限公司、北京万集科技有限责任公司、北京杰泰世纪科技有限公司均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中航电测仪器股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1389号）批复，在公司完成境内A股发行并上市后，发行人国有股东汉航集团将持有发行人的176.6626万股划转给全国社会保障基金理事会持有。对于汉航集团转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继汉航集团的禁售期义务。即自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由本公司回购其持有的本公司股份。4
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“中航电测”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1059号”文核准，本公司首次公开发行不超过2,000万股的人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，其中，网下向配售对象询价配售数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。发行价格为25.00元/股。
经深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]272号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中航电测”，股票代码“300114”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2010年8月27日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。5
二、股票上市的相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年8月27日
3、股票简称：中航电测
4、股票代码：300114
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股份自本次网上发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间： 项目 股东名称 持股数量 （万股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易日期（非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行
汉中航空工业（集团）有限公司
4,918.3374
61.48%
2013年8月27日
洪都航空工业股份有限公司
681.00
8.51%
2013年8月27日
全国社会保障基金理事会
176.6626
2.21%
2013年8月27日
厦门达尔电子有限公司
107.00
1.34%
2011年8月27日6
的股份
北京万集科技有限责任公司
72.00
0.90%
2011年8月27日
北京杰泰世纪科技有限公司
45.00
0.56%
2011年8月27日
小计
6,000.00
75.00%
——
二、首次公开发行的股份
网下配售股份
400.00
5.00%
2010年11月27日
网上定价发行股份
1,600.00
20.00%
2010年8月27日
小计
2,000.00
25.00%
——
合计
8,000.00
100.00%
——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：中航电测仪器股份有限公司
英文名称：Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd
注册资本：人民币8,000万元（发行后）
法定代表人：康学军
注册地址：汉中市经济开发区北区鑫源路
经营范围：电阻应变计、传感器、电子衡器、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、人造宝石及其制品、航空仪器仪表、五金交化产品、金属材料及制品的制造、销售与技术服务；与上述业务相关的技术开发与信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（上述经营范围中有国家法律、法规有专项规定的取得许可证后方可经营）。
主营业务：电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售。
所属行业：C5 电子元器件制造业
电话：0916-2577212
传真：0916-2577213
公司网址：http://www.zemic.com.cn/
电子邮箱：jigang@zemic.com.cn
董事会秘书：纪刚8
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况 序号 姓名 职务 入职时间 持有本公司股票情况
1
康学军
董事长
2009年10月30日
——
2
张晓军
董事
2009年11月16日
——
3
罗宝军
董事
2009年6月20日
——
4
朱 俊
董事
2009年3月20日
——
5
刘东平
董事、总经理
2009年3月20日
——
6
赵国庆
董事
2009年3月20日
——
7
刘 鹏
董事、副总经理
2009年3月20日
——
8
赵祥模
独立董事
2009年11月16日
——
9
刘学军
独立董事
2009年11月16日
——
10
孙洪峰
独立董事
2009年11月16日
——
11
汪世虎
独立董事
2009年11月16日
——
12
张志刚
副总经理
2009年10月30日
——
13
杨掌怀
副总经理
2009年10月30日
——
14
南新兴
财务总监
2009年10月30日
——
15
纪 刚
董事会秘书
2009年10月30日
——
16
翟柱社
监事会主席
2009年4月8日
——
17
陈栋梁
监事
2009年3月20日
——
