证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2022-011
杭州顺网科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2022年4月15日以邮件和电话的方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高管列席了此次会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
2021年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。
《2021年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板的信息披露网站发布的公告。独立董事向董事会递交了述职报告（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营情况和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对公司规范运作、加强管理、防范风险及公司的健康稳定发展起到了积极作用。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板的信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
五、审议通过了《2021 年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同
意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
公司独立董事对续聘2022年度审计机构事宜已事前认可，并发表同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
公司独立董事对此发表了独立意见。
十、审议通过了《关于暂不召开 2021 年度股东大会的议案》
考虑到疫情影响，公司董事会决定暂不召开 2021 年度股东大会，公司董事
会将按照法律法规及公司章程的规定，择期召开 2021 年度股东大会并另行发布股东大会通知。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
十一、审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司 2022 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
特此公告。
十二、审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》
董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币7,500万元（含7,500万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
董事会以逐项表决方式通过如下议案：
（一） 回购股份的目的
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（二） 回购股份的方式
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（三） 回购股份的用途
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（四） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（五） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（六） 拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（七） 回购股份的期限
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（八） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（九） 回购决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内有效。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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