300113 深市 顺网科技

证券代码：300113        证券简称：顺网科技      公告编号：2021-003

              杭州顺网科技股份有限公司

          第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州顺网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年1月29日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2021年1月26日以通讯方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高管列席了此次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会决定聘任韩志海先生担任公司副总经理；聘任俞国燕女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

  特此公告。

                                      杭州顺网科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 29 日