证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2012-004
深圳万讯自控股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)于2012年3月28日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号
路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2012年3月16日由专人以书面方式
通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和
表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议
决议如下：
1、审议通过《2011年度监事会工作报告》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
《2011年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告》 第八节 监事会报告”。
2、审议通过《2011年度财务决算报告》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2011年度经审计财务报告》
中审国际会计师事务所有限公司于2012年3月28日出具了中审国际审字
2012]01020041号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳万讯自控股份有限公司2011年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属母公司股
东净利润 24,583,598.87 元，提取法定盈余公积金 2,589,087.10 元，截至 2011
年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 67,041,809.60 元。公司年末资本公积金
余额 246,329,051.68 元。
公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年末总股本10,744.5万股为基数，
向全体股东以每10股派发人民币0.7元现金（含税）的股利分红，合计派发现金
红利人民币752.12万元。同时，以资本公积金每10股转增5股，共计5,372.25万
股,转增后股本增至16,116.75万股。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
2011年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业
板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，
完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境；保证了公司各
项业务活动有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东
的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对首次公开发行的
募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的
存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定,不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，中审国际会计师事务所有限公司在公司2011年度审计工作中遵
照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘中审
国际会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%
股权的的议案》
监事会认为，公司使用超募资金人民币5,287.5万元收购上海雄风自控工程
有限公司100%股权的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本
次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限
公司部分股权并增资的议案》
监事会认为，公司使用超募资金人民币2,500万元收购天津市亿环自动化仪
表技术有限公司部分股权并增资的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的
相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2012年3月28日
