300110 深市 华仁药业

 证券代码：300110          证券简称：华仁药业        公告编号：2021-071
                华仁药业股份有限公司

        第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2021年12月24日9:30以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于2021年 12 月 22 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

  经审议，同意控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名的刘勇先生为第七届董事会独立董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会选举为独立董事后，同意刘勇先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2022 年 1 月 11 日 14：00 在公司第一会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十四日