证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-006
华仁药业股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议通知已于 2013
年 1 月 20 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于 2013 年 1 月 23 日
10:30 以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事
11 名。会议以填写表决票的方式进行表决。全体监事列席了会议。本次会议的
召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁富友先
生主持，与会董事审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于收购控股子公司山东洁晶药业有限公司 30%股权的
议案》；
公司自2012年9月份收购山东洁晶药业有限公司（以下简称“洁晶药业”）70%
的股权后，派驻了关键管理人员，开展了整合工作，经过4个月的整合，效果显
著，洁晶药业呈现良好的发展势头，营业收入及利润都有了显著提高。
根据山东正源和信资产评估有限公司 2012 年 8 月 30 日出具的《青岛华仁药
业股份有限公司拟股权收购所涉及山东洁晶药业有限公司股东全部权益价值资
产评估报告》及洁晶集团不对洁晶药业进行利润分配的承诺，并综合考虑洁晶药
业未来经营市场的预期，经公司董事会全体董事成员认真研究讨论，同意公司以
6,000 万元人民币收购洁晶药业 30%股权。
《华仁药业股份有限公司关于收购控股子公司山东洁晶药业有限公司 30%
股权的公告》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本次收购资金来源于公司自有资金，额度在公司董事会权限范围之内，无需
提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
公司计划使用 8,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，归还银行贷款，
独立董事及监事会对此发表了意见，保荐机构对此发表了专项审核意见，详情请
见 2013 年 1 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交
股东大会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、 审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2013 年 2 月 20 日召开 2013 年第一次临时股东大会。详细内容请
见 2013 年 1 月 24 日公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华
仁药业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一三年一月二十三日
