证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-007
华仁药业股份有限公司
第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于2013年1月23
日11：00以通讯方式召开，会议通知已于2013年1月20日以电子邮件的形式发出。
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席孙念波先生主持，与会监事听取并以填写表
决票的方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于收购控股子公司山东洁晶药业有限公司 30%股权
的议案》；
公司监事会依照有关法律法规对本次收购事宜进行审查，全体监事一致认
为：本次收购交易符合有关规定和公司整体利益，交易价格公平合理，没有损害
中小股东利益的情况。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
案》；
监事会认为：根据公司发展规划和实际经营的需要，公司使用部分闲置募集
资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，可以节约财务费用，提高盈利能
力，有利于全体股东的利益。由于公司非 PVC 软包装大输液三期项目、非 PVC
输液包装膜材项目、SPC 组合盖项目、非 PVC 软包装腹膜透析液项目和血液净化
工程技术中心项目已经全部竣工并投入使用，剩余未支付的款项为项目验收款以
及质保金，所以本次补充流动资金不会影响到募投项目的进展。因此，同意公司
使用 8,000 万元募集资金暂时性补充流动资金。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
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特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二０一三年一月二十三日
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