股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2012-044
青岛华仁药业股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
青岛华仁药业股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议通知已于
2012 年 9 月 5 日分别以电子邮件、传真的方式发送至公司全体董事。会议于 2012
年 9 月 7 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 名，实际参与
表决的董事 11 名。会议以填写表决票的方式进行表决。全体监事列席了会议。
本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事
长梁富友先生主持，与会董事审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于收购山东洁晶药业有限公司 70%股权的议案》；
经公司董事会全体董事成员认真研究讨论，同意公司以 1.33 亿元人民币收
购山东洁晶药业有限公司（以下简称“洁晶药业”）70%股权。
公司本次收购洁晶药业 70%的股权，符合公司的发展战略。本次收购有助于
完善公司整体战略布局，迅速扩大公司产能，提高公司的市场份额，进一步丰富
产品品种，优化产品结构，并协同发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本
等优势，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司已委托第三方中介机构山东汇德会计师事务所有限公司、山东正源和信
资产评估有限公司对洁晶药业进行了财务审计、资产评估尽职调查，详见《山东
洁晶药业有限公司审计报告》、《山东洁晶药业有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》。
《青岛华仁药业股份有限公司收购山东洁晶药业有限公司 70%股权的可行性
研究报告》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本次收购资金来源于公司自有资金，额度在公司董事会权限范围之内，无需
提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
青岛华仁药业股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 10 日
