300110 深市 华仁药业

    股票代码：300110       股票简称：华仁药业        公告编号：2012-045


                   青岛华仁药业股份有限公司
        第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    青岛华仁药业股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于2012年9
月7日10:30以通讯方式召开，会议通知已于2012年9月5日以传真和电子邮件的形
式发出。公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙念波先生主持，与会监事听取
并以填写表决票的方式审议通过了以下议案：

   审议通过了《关于收购山东洁晶药业有限公司 70%股权的议案》；

    公司监事会依照有关法律法规对本次收购事宜进行审查，全体监事一致认为:
本次收购交易符合有关规定和公司整体利益，交易价格公平合理，没有损害中小
股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。




                                            青岛华仁药业股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2012 年 9 月 10 日



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