证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2022-037
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第四届董事会第四十一次会议于2022年4月25日上午在公司三楼会议室以现场
加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发
出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事康熙雄先生、吴德军先生及周彤先生向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分配
预案的公告》
公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2022 年第一次会议审核
通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2022 年度审计机构发表了独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计事务所的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价专项报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价专项报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价专项报告发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十一、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 26 日
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