证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-133
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权延期回购
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）因生产经营实际需要，于2018年6月与博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”签署《股权收益权转让暨回购合同》，约定新开源转让其全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权给新开源生物，转让价格为3500万元，期限为3个月，年利率为6%，到期后公司回购上述股权收益权。现为进一步盘活资金，公司将上述《股权收益权转让暨回购合同》中约定的回购期限延长3个月，即回购期限调整为6个月，并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。
16家“精准医疗工作室”51%的股权收益权详细信息请见（三）标的股权基本情况）
（二）关联关系说明
新开源生物成立于2014年11月28日，法定代表人为王坚强，公司持有新开源生物16.26%股权，新开源生物为公司的参股公司。
公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生同时也担任新开源生物的董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6条的规定，新开源生物属于公司的关联方，公司与新开源生物发生的交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况和关联董事回避情况
经2018年6月21日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》，公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生皆为关联董事，其在本次董事会审议该议案时回避了表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可同时发表了独立意见。
经2018年9月9日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于延期回购子公司下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》。公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生皆为关联董事，其在本次董事会审议该议案时回避了表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可同时发表了独立意见。
本次延期回购事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、交易各方基本情况
1、北京新开源精准医疗科技有限公司
统一社会信用代码：911101083355967582
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区厢黄旗2号楼2层X06-595室
法定代表人：方华生
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2015年5月14日
营业期限：2015年5月14日至2035年05月13日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；项目投资；投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码：91410822317670942A
名称：博爱新开源生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
住所：博爱县孝敬镇程村
法定代表人：王坚强
注册资本：贰拾亿叁仟万圆整
成立日期：2014年11月28日
营业期限：2014年11月28日至2024年11月27日
经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；
生物试剂的研制、开发、销售及进出口；制药化工设备生产销
售**
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、标的股权基本情况
（一）新开源弗莱
企业名称 新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、黄一夫27%、夏实22%
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
黄一夫现金出资270万元；夏实现金出资220万元
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发
兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、
二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范
围以工商登记为准）
（二）新开源喻康
企业名称 新开源喻康（武汉）生物科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、喻菲49%
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
喻菲现金出资490万元
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发
兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、
二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范
围以工商登记为准）
（三）新开源博畅
企业名称 新开源博畅（武汉）生物科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、刘源49%
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
刘源现金出资490万元；
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发
兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、
二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范
围以工商登记为准）
（四）新开源璟云
企业名称 新开源璟云（武汉）医疗科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、江宇霄20%、贺若茜20%、郭平源
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
江宇霄现金出资200万元；
贺若茜现金出资200万元；
郭平源现金出资90万元
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发
兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、
二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范
围以工商登记为准）
（五）新开源跃博
企业名称 新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、靳轶30%、田磊19%
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
靳轶现金出资300万元；
田磊现金出资190万元
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发
兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、
二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范
围以工商登记为准）
（六）新开源汇诚
企业名称 新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、张琳49%
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
张琳现金出资490万元
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发
兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、
二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范
围以工商登记为准）
（七）新开源云扬
企业名称 新开源云扬（广州）医疗科技有限公司
注册资本 1000万元
股权结构 北京新开源51%、王芳25%、陈苗苗24%
出资方式及资金来源 北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；
王芳现金出资250万元；
陈苗苗现金出资240万元
生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨
经营范围 询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含
