证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-107
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年12月8日上午在北京嘉华大厦九层会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月27日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事7人，实际出席会议董事7位。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票事项的议案》
鉴于公司2016 年度非公开发行股票方案公告以来，相关市场环境、监管政
策等因素发生了较大变化，公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，并与各方深入沟通和交流，公司决定终止2016年度非公开发行股票事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司 董事会
2017年12月11日
