证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2022-114
吉药控股集团股份有限公司
关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）于 2022年 9 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司减资暨少数股东退出的议案》。具体情况如下：
一、减资事项概述
截至目前，公司控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司（以下简称“金宝新华医院”）注册资本 50,000 万元，其中公司全资子吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）持有其 60%股权，少数股东非关联自然人徐英华持有其 40%股权。
根据公司整体规划，上述事项需金宝新华医院股东会、金宝药业股东大会审议通过，自然人股东徐英华通过减资方式退出，不再持有金宝新华医院的股权。本次减资完成后，金宝新华医院将由公司控股孙公司变为公司全资孙公司，注册资本将由 50,000 万元减少至 30,000 万元。本次控股孙公司减资暨少数股东退出事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意金宝新华医院资暨少数股东退出事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资暨少数股东退出相关事宜。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、金宝新华医院概况
1、基本情况
公司名称：梅河口市金宝新华医院管理有限公司
统一社会信用代码：91220581MA145N862G
住 所：吉林省梅河口市解放街 52 幢 1 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张士良
注册资本：50,000 万元人民币
成立日期：2017 年 05 月 10 日
经营期限：2017 年 05 月 10 日至无固定期限
经营范围：医院运营管理；以自有资金对医院项目投资、管理；房屋租赁；计算机软件系统及辅助设备开发和销售；企业管理咨询；投资咨询；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业形象策划；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2021年12月31日 2022年6月30日（未经审计）
资产总额 36,261.97 37,157.11
负债总额 20,692.82 21,956.99
净资产 15,569.14 15,200.12
项目 2021年度 2022年1-6月
营业收入 - -
营业利润 -717.05 -369.02
净利润 -369.02 -717.05
三、减资前后股权结构对比
本次减资前后，金宝新华医院的股权结构如下：
单位：万元
本次减资前 本次减资后
序号 股东名称
认缴资金 持股比例 认缴资金 持股比例
1 金宝药业 30,000 60.00% 30,000 100.00%
2 徐英华 20,000 40.00% 0.00 0.00%
合计 50,000 100.00% 30,000 100.00%
四、交易的定价政策及定价依据
鉴于自然人股东徐英华未向金宝新华医院实缴出资，本次减资是减少认缴但未实缴部分，因此金宝新华医院无需向自然人股东徐英华支付对价。本次减资暨少数股东退出事项不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。
五、本次减资对公司的影响
控股子公司本次减资暨少数股东退出系公司整体规划需要，金宝新华医院减少注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 28 日
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