证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2021-021
吉药控股集团股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为本公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996 年 3 月注册
成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。
2020 年 11 月 2 日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所
备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。中准也是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协
会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳
排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。
2、人员信息
中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 1019 人，其中合伙人 48
名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2020 年末具有注册会计师 409 名，其中 183
名注册会计师从事过证券服务业务。
3、业务规模
中准 2019 年度业务收入 2.43 亿元，其中审计业务收入 1.78 亿元，证券业
务收入 4090 万元。上年度上市公司审计客户 20 家，所服务的上市公司主要分布
在制造业（16 家）、金融证券业（3 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1
家），总资产均值为 120.77 亿元，审计收费总额 1645 万元。本公司同行业上市
公司审计客户 16 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年末，中准购买职业保险累计风险赔偿额度 2 亿元，符合相关规
定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为
中无相关民事诉讼。
5、独立性和诚信记录
公司续聘中准会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
中准会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 9 人次和自律监管
措施 0 次。
（二）项目人员信息
1、人员信息
是否从事过证券 在其他单位兼职情况
基本信息 姓名 执业资格
服务业务
项目合伙人 韩 波 注册会计师 是 否
签字注册会计师 胡莹莹 注册会计师 是 否
质量控制复核人 姜 莉 注册会计师 是 否
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：韩波
时间 工作单位 职务
1992.9-2006.12 吉林建元会计师事务所 副主任会计师
2006.12-2013.11 中鸿信建元会计师事务所(中准 副主任会计师
会计师事务所)
2013.11-至今 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙事务管理委员会委员、首席风
险管理合伙人、副主任会计师
（2）签字注册会计师
姓名：胡莹莹
时间 工作单位 职务
2012 年至今 中准会计师事务所 项目经理
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：姜莉
时间 工作单位 职务
1993.1-2012.5 吉林会计师事务所/吉林建元会计师 审计助理、项目经理、高级经理
事务所/中鸿信建元会计师事务所/
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
2012.5 至今 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 质控部高级经理
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计服务的收费是以各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用 200 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司上市后的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，中准会计师事务所具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘中准会计师事务所符合相关法津、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘中准会计师事务所事项提交董事会审议。
独立董事独立意见：中准会计师事务所具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年续聘审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）监事会审议续聘会计师事务所情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年续聘审计机构的议案》。公司监事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（五）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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