证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2020-063
吉药控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2020 年 5月 20日
网络投票时间为：2020 年 5月 20日－2019 年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月
20 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
4、股权登记日：2020年 5 月 13日
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 8 人，共计持有公司有表决权股份 284,431,664股，占公司股份总数的 42.7065%，其
中：
（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份
283,823,114 股，占公司股份总数的 42.6151%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 608,550 股，占公司股
份总数的 0.0914%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3 人，代表公司有表决权股份数 608,550股，占公司股份总数的 0.0914%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书、本所
律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（二）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司 2020 年续聘审计机构的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019年薪酬考核方案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（七）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决
表决结果：通过。
（八）《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（九）《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
表决情况：同意 283,824,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7865%；反对 607,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2135%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
（十）《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议
案》
本议案涉及关联交易，公司股东刘龙回避表决。
表决情况：同意 282,324,039股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 99.7854%；反对 607,250股，占出席会议所有非关联股东所持有表
决权股份总数的 0.2146%；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决
权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,300 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2136%；反对 607,250股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；弃权 0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 20 日
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