证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-031
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会到二十四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会到二十四次会议。会议通知已于2019年4月13日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2018年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
经与会董事认真听取公司总经理孙军先生所做的《2018年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2018年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《吉药控股集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
2018年度利润分配情况：经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度公司实现净利润38,553,602.47元，提取法定盈余公积金3,855,360.25元，本年末累计未分配利润109,194,316.39元。经公司核算2016年度、2017年度分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，因此公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会到二十四次相关事项的独立意见》。
本议案以7票同，意0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》
《吉药控股集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
《吉药控股集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
公司独立董事康少华、陈国福、单亚明分别向公司董事会递交了《吉药控股集团股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
《吉药控股集团股份有限公司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于公司2019年续聘审计机构的议案》
经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2018年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司全体董事审议决定，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、《关于确认董事2018年度薪酬的议案》
该议案详细内容见《2018年年度报告》及摘要。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、《关于确认高级管理人员2018年度薪酬的议案》
该议案详细内容见《2018年年度报告》及摘要。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
公司编制了《2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对吉药控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
说明》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于2019年5月16日下午14：00，在梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会到二十四次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日
