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300108 深市 吉药控股


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吉药控股:重大资产购买实施情况报告书

公告日期:2019-01-02


股票代码:300108    股票简称:吉药控股    上市地点:深圳证券交易所
          吉药控股集团股份有限公司

        重大资产购买实施情况报告书

  交易类型              标的资产                  交易对象

重大资产购买      普华制药99.68%股份    杨华、许百川、黄林青等46
                                                    位自然人

                    独立财务顾问

                  二〇一八年十二月


                        声明与承诺

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整,并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  本公司董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,不转让其在上市公司拥有权益的股份。

    本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

    本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。


                          目录


声明与承诺...................................................................................................................................... 2
目录.................................................................................................................................................. 3
释义.................................................................................................................................................. 4
第一节本次交易概况.................................................................................................................... 6

    一、本次交易的具体方案 ....................................................................................................... 6

    二、本次交易的主要内容 ....................................................................................................... 7

        (一)交易对方 ............................................................................................................... 7

        (二)交易标的 ............................................................................................................... 8

        (三)交易价格 ............................................................................................................... 8

        (四)过渡期损益安排 ................................................................................................... 8

第二节本次交易实施情况............................................................................................................. 9

    一、本次交易的决策程序 ....................................................................................................... 9

    二、本次交易的实施情况 ....................................................................................................... 9

        (一)资产过户情况 ....................................................................................................... 9

        (二)标的公司债权债务处理 ....................................................................................... 9

    三、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 ............................................................... 9

    四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ....................... 9

        (一)上市公司人员的调整情况 ................................................................................... 9

        (二)标的公司人员的调整情况 ................................................................................. 10
    五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用

    的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ..................................... 10

    六、相关协议及承诺的履行情况 ....................................................................................... 10

        (一)相关协议的履行情况 ......................................................................................... 10

        (二)相关承诺的履行情况 ......................................................................................... 10

    七、相关后续事项的合规性及风险 .....................................................................................11

    八、独立财务顾问结论性意见 ...........................................................................................11

  九、法律顾问结论性意见 ...................................................................................................11

                          释义

    在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
一、一般术语

本报告书              指  吉药控股集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
公司、本公司、上市公司、指  吉药控股集团股份有限公司
吉药控股

本次交易、本次重组    指  吉药控股拟以现金方式购买杨华、许百川、黄林青等46位自
                          然人持有普华制药99.68%股份

交易对方              指  杨华等持有普华制药99.68%股权的46名自然人

《购买资产协议》      指  吉药控股与杨华等46名普华制药股东签署的《购买资产协
                          议》

《补充协议》          指  吉药控股与杨华等46名普华制药股东签署的《购买资产协议
                          之补充协议》

《审计报告》          指  《长春普华制药股份有限公司审计报告》(中准审字[2018]
                          2226号)

《备考审阅报告》      指  《吉药控股集团股份有限公司备考审阅报告》(中准专字
                          [2018]2246号)

                          《吉药控股集团股份有限公司拟收购股权所涉及的长春普
《资产评估报告》      指  华制药股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
                          (国融兴华评报字[2018]第010263号)

标的公司、普华制药    指  长春普华制药股份有限公司

标的资产、拟购买资产  指  长春普华制药股份有限公司99.68%股份

报告期                指  2016年、2017年、2018年1-6月

国务院                指  中华人民共和国国务院

中国证监会            指