股票代码：300108 股票简称：吉药控股 上市地点：深圳证券交易所
股票代
吉药控股集团股份有限公司
重大资产购买预案
交易类型 标的资产 交易对象
重大资产购买 普华制药99.68%股份 杨华、许百川、黄林青等46位自
然人
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年九月
公司声明
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“吉药控股”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
截至本预案出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次交易尚需取得有关审批机构的批准。审批机构对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺：
承诺方已向吉药控股及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺方保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
在参与本次交易期间，承诺方将及时向吉药控股提供本次交易的相关信息，承诺方保证为吉药控股本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给吉药控股或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。
独立财务顾问声明
本次重大资产重组的独立财务顾问国信证券及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
独立财务顾问声明....................................................................................................... 4
目录................................................................................................................................ 5
释义................................................................................................................................ 8
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易方案概述......................................................................................................... 12
二、标的资产预估作价情况................................................................................................. 14
三、本次交易构成重大资产重组......................................................................................... 14
四、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 16
五、本次交易不构成关联交易............................................................................................. 16
六、本次重组对上市公司的影响......................................................................................... 17
七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序............................................. 17
八、本次重组相关方做出的重要承诺 ................................................................................. 18
九、未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、
承诺、协议等........................................................................................................................ 23
十、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见................................................. 23
十一、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起
至实施完毕期间的股份减持计划........................................................................................ 24
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 24
十三、待补充披露的信息提示............................................................................................. 25
十四、上市公司股票的停复牌安排 ..................................................................................... 26
十五、其他............................................................................................................................. 26
重大风险提示............................................................................................................. 27
一、本次交易相关风险......................................................................................................... 27
二、标的公司的经营风险..................................................................................................... 28
三、其他风险......................................................................................................................... 31
第一章本次交易概述............................................................................................... 33
一、本次交易的背景和目的................................................................................................. 33
二、本次交易的具体方案..................................................................................................... 35
三、交易标的预估作价情况................................................................................................. 36
四、本次交易构成重大资产重组......................................................................................... 37
五、本次交易不构成重组上市......................................
