证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2010-016
通化双龙化工股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月16 日在公司二楼会议室以现场方式召开了第二届董事会第一次会议。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司拟使用超募资金与万载县辉明化工有限公司共同出资组建合资公司的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等规范性文件的规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，同意公司使用超募资金4,000万元与辉明化工共同出资组建万载双龙。万载双龙注册资本5,000万元，其中公司以货币出资4,000万元，占其注册资本的比例为80%；辉明化工以货币出资1,000万元，占其注册资本的比例为20%。本次交易不构成关联交易。
根据中海油天津化工研究设计院出具的《年产三万吨沉淀法白炭黑项目可行性研究报告》，本次年产三万吨沉淀法白炭黑项目总投资为8,767.15万元。控股子公司成立后，将主要从事白炭黑业务平台与产品的开发，为公司创造新的盈利空间。
控股子公司的基本情况如下：
1、公司名称：江西万载双龙化工有限公司（公司名称以登记机关核准为准）
2、拟设地点：万载县工业园区
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、注册资本：5,000万
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：卢忠奎
6、经营范围：白碳黑、食品添加剂“二氧化硅”、非金属矿深加工、化工原料经营及对外进出口贸易。（暂定，最终以工商登记为准）
公司独立董事和保荐机构（国元证券股份有限公司）均对本议案发表了专项意见，同意公司使用超募资金4,000万元与万载县辉明化工有限公司共同出资组建合资公司。
本议案尚需提交2010年第三次临时股东大会审议。
详见证监会指定网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举卢忠奎先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司提名委员会提名，会议同意聘任卢忠奎先生为公司总经理，经总经理提名聘任由克利先生、贾元龙先生、白英杰先生、张亮先生、辛大成先生为副总经理，樊俊芝女士为财务总监，张亮为董事会秘书，杜崇恩先生为总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起三年。以上除辛大成先生外其他高级管理人员皆为连任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》。
选举公司第二届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员如下：
战略委员会 3 人，成员为：陈祥志（主席）、由克利、朱春雨提名委员会 3 人，成员为：张新强（主席）、于军、陈祥志
审计委员会 3 人，成员为：付胜（主席）、张新强、由克利
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：由克利（主席）、朱春雨、于军
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过于2010年12月31日召开通化双龙化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十六日附：高级管理人员简历
卢忠奎先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年6月出生，中央党校学习毕业，高级经济师，中共党员，通化市第三、四、五、六届人大代表，多次被评为二道江区劳动模范、优秀共产党员、通化市劳动模范、优秀青年企业家，曾任二道江区三道江村白灰厂厂长、三道江村党支部书记、二道江乡工业办主任、二道江区洗煤厂厂长和党支部书记，金马洗煤总经理，通化金马董事。卢忠奎先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
由克利先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年8月出生，大学专科学历，工程师。曾任职通化市第二化工厂厂长助理、鸭园粮库副经理。现任本公司董事、副总经理。由克利先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
白英杰先生,中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年9月出生，大学本科学历，高级工程师, 中共党员。曾任通化县化肥厂车间主任、合成车间合成氨铜洗合成技术改造项目负责人，曾任双龙有限技术部部长、生产技术副总经理、企业技术中心技术骨干、TMG白炭黑中试项目技术骨干，消光剂中试项目负责人。现任中国无机盐工业协会无机硅化物分会专家组成员、本公司副总经理。白英杰先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
贾元龙先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年4月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任公司财务部副部长。现任本公司副总经理。贾元龙先生先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
樊俊芝女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946年8月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾任通化市矿务局铁厂洗煤厂财务总监。现任本公司财务总监。樊俊芝女士与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
张亮先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年9月出生，大专学历。曾就职于双龙集团财务部。现任本公司董事会秘书、副总经理。张亮先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
辛大成先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，高级经济师。曾任本公司生产部长。辛大成先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
杜崇恩先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1939年2月出生,高级工程师, 中共党员。1981年担任 TM 白炭黑项目负责人期间，完成了TM 白炭黑的中试，填补当时国内空白，TM 白炭黑1985年获国家科技进步三等奖 。1991年成为吉林省第三批有突出贡献的中青年专业技术人才，首届中国化工学会无机硅化物顾问组成员。曾担任通化市第二化工厂技术员、副厂长、厂长。现任本公司总工程师。杜崇恩先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
