300107 深市 建新股份

证券代码：300107            证券简称：建新股份            公告编号：2023-020
            河北建新化工股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下：
  一、第六届监事会及候选人情况

  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名孙维政先生、王秋生先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见
同 日 公 司 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》）。

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意刘
淑玉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告）。

  上述候选人中，最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合相关法律法规的要求。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议，并采取累积
投票方式进行逐项投票表决通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  第六届监事会监事任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    二、其他说明

  公司第五届监事会职工代表监事侯菊英女士在本次监事会换届后离任，将不再担任公司职工代表监事职务。离任后，侯菊英女士继续在公司从事财务工作。侯菊英女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司监事会对侯菊英女士任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                            河北建新化工股份有限公司
                                                    监事  会

                                              二〇二三年四月十三日