300106 深市 西部牧业

            新疆西部牧业股份有限公司

    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）与前次披露之间的主要差异说明
  新疆西部牧业股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”或“西部牧业”），
于 2021 年 9 月 23 日全文披露《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“前次草案修订稿”）。

  因本次交易在评估报告到期之前尚未完成，上市公司聘请卓信大华以 2021年 6 月 30 日为评估基准日，对天山广和全部股东权益再次进行评估，以验证标的公司作价的合理性和公允性。加期评估完成后，卓信大华出具了加期评估报告
（卓信大华评报字【2021】第 8619 号）。基于此，上市公司于 2021 年 9 月 28
日全文披露《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”），现对本次草案修订稿和前次草案修订稿的主要差异进行如下说明：

  本次草案修订稿        前次草案修订稿                  主要差异

                                            本次草案修订稿在“五、本次交易的估
  重大事项提示          重大事项提示      值和作价情况”中补充披露了加期评估
                                            的情况。

      释义                  释义          本次草案修订稿补充了加期评估报告等
                                            释义

                                            本次草案修订稿在“三、本次交易的估
 第一节 本次交易概况  第一节 本次交易概况  值和作价情况”中补充披露了加期评估
                                            的情况。

                                            1、本次草案修订稿在“一、本次评估的
 第五节 交易标的评估  第五节 交易标的评估  基本情况”之“（一）基本情况”中补
      情况                  情况          充披露了加期评估的情况。

                                            2、本次草案修订稿在“二、标的公司评
                                            估情况”中新增了“（四）加期评估情


  本次草案修订稿        前次草案修订稿                  主要差异

                                          况”。

                                          1、本次草案修订稿在“一、《发行股份
第七节 本次交易合同  第七节 本次交易合同  购买资产协议》”中补充披露了《发行
    主要内容              主要内容        股份购买资产协议之补充协议二》的相
                                          关内容。

  除上述差异外，本次草案修订稿与前次草案修订稿无明显差异。

                                            新疆西部牧业股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 28 日