300105 深市 龙源技术

证券代码：300105  证券简称：龙源技术  公告编号：临 2024-049
 烟台龙源电力技术股份有限公司关于修订 《公司章程》及变更公司注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》有关规定及回购注销部分限制性股票需要，拟对《公司章程》进行修订及变更注册资本。

    一、修订的具体内容

序号              原章程条款                        修订后章程条款

      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1

      51592.002 万元。                      51588.702 万元。

      第十九条 公司股本总额为 51592.002 万  第十九条 公司股本总额为 51588.702 万
 2

      股，均为普通股。……                股，均为普通股。……

      第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
      监事会以及单独或者合并持有公司百分  监事会以及单独或者合并持有公司百分
      之三以上股份的股东，有权向公司提出提  之一以上股份的股东，有权向公司提出提
 3

      案。                                案。

      单独或者合计持有公司百分之三以上股  单独或者合计持有公司百分之一以上股
      份的股东，可以在股东大会召开十日前提  份的股东，可以在股东大会召开十日前提


    出临时提案并书面提交召集人。召集人应  出临时提案并书面提交召集人。召集人应
    当在收到提案后两日内发出股东大会补  当在收到提案后两日内发出股东大会补
    充通知，告知临时提案的内容。        充通知，告知临时提案的内容。

    除前款规定的情形外，召集人在发出股东  除前款规定的情形外，召集人在发出股东
    大会通知后，不得修改股东大会通知中已  大会通知后，不得修改股东大会通知中已
    列明的提案或增加新的提案。          列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本章程  股东大会通知中未列明或不符合本章程
    第五十三条规定的提案，股东大会不得进  第五十三条规定的提案，股东大会不得进
    行表决并作出决议。                  行表决并作出决议。

    第一百四十七条 监事会行使下列职  第 一 百 五 十 条 监 事 会 行 使 下 列 职
    权：……                            权：……

4  （七）依照《公司法》第一百五十一条的  （七）依照《公司法》第一百八十九条的
    规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 规定，对董事、高级管理人员提起诉
                                        讼；……

                                        第八章党委调整至第五章，原第五章董事
5

                                        会顺延为第六章，其他章节、条款顺延。

    第一百六十四条 公司的公积金用于弥补  第一百六十四条 公司的公积金用于弥补
    公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为  公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
    增加公司资本。但是，资本公积金将不用  增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应
    于弥补公司的亏损。                  当先使用任意公积金和法定公积金；仍不
6  法定公积金转为资本时，所留存的该项公  能弥补的，可以按照规定使用资本公积
    积金将不少于转增前公司注册资本的百  金。

    分之二十五。                        法定公积金转为资本时，所留存的该项公
                                        积金将不少于转增前公司注册资本的百
                                        分之二十五。

    第一百六十七条 公司利润分配方案的审  第一百六十七条 公司利润分配方案的审
    议程序：……                        议程序：……

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    （四）董事会、监事会及单独或者合并持  （四）董事会、监事会及单独或者合并持
    有公司百分之三以上股份的股东均有权  有公司百分之一以上股份的股东均有权


      向公司提出利润分配政策相关的提案。公  向公司提出利润分配政策相关的提案。公
      司董事会、监事会及股东大会在公司利润  司董事会、监事会及股东大会在公司利润
      分配政策的研究论证和决策过程中，应当  分配政策的研究论证和决策过程中，应当
      充分听取和考虑股东，特别是中小投资  充分听取和考虑股东，特别是中小投资
      者、独立董事的意见。董事会、独立董事  者、独立董事的意见。董事会、独立董事
      和持有百分之一以上有表决权股份的股  和持有百分之一以上有表决权股份的股
      东等主体可以向公司股东征集其在股东  东等主体可以向公司股东征集其在股东
      大会上的投票权。                    大会上的投票权。

    二、其它需要说明的事项

    因公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 33,000 股，公司总股本将由 51,592.0020 万股变更为51,588.7020 万股；注册资本将由 51,592.0020 万股变更为51,588.7020 万股，公司需根据回购注销结果变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。本次变更，以主管登记部门最终核准结果为准。批准授权公司管理层办理具体事宜。
    本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
    特此公告。

                烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                        二〇二四年八月十五日