证券代码:300105 证券简称:龙源技术 公告编号:临 2024-049
烟台龙源电力技术股份有限公司关于修订 《公司章程》及变更公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通
过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》有关规定及回购注销部分限制性股票需要,拟对《公司章程》进行修订及变更注册资本。
一、修订的具体内容
序号 原章程条款 修订后章程条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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51592.002 万元。 51588.702 万元。
第十九条 公司股本总额为 51592.002 万 第十九条 公司股本总额为 51588.702 万
2
股,均为普通股。…… 股,均为普通股。……
第五十四条 公司召开股东大会,董事会、 第五十四条 公司召开股东大会,董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分 监事会以及单独或者合并持有公司百分
之三以上股份的股东,有权向公司提出提 之一以上股份的股东,有权向公司提出提
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案。 案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股 单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东,可以在股东大会召开十日前提 份的股东,可以在股东大会召开十日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应 出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后两日内发出股东大会补 当在收到提案后两日内发出股东大会补
充通知,告知临时提案的内容。 充通知,告知临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东 除前款规定的情形外,召集人在发出股东
大会通知后,不得修改股东大会通知中已 大会通知后,不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十三条规定的提案,股东大会不得进 第五十三条规定的提案,股东大会不得进
行表决并作出决议。 行表决并作出决议。
第一百四十七条 监事会行使下列职 第 一 百 五 十 条 监 事 会 行 使 下 列 职
权:…… 权:……
4 (七)依照《公司法》第一百五十一条的 (七)依照《公司法》第一百八十九条的
规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 规定,对董事、高级管理人员提起诉
讼;……
第八章党委调整至第五章,原第五章董事
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会顺延为第六章,其他章节、条款顺延。
第一百六十四条 公司的公积金用于弥补 第一百六十四条 公司的公积金用于弥补
公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。但是,资本公积金将不用 增加公司资本。公积金弥补公司亏损,应
于弥补公司的亏损。 当先使用任意公积金和法定公积金;仍不
6 法定公积金转为资本时,所留存的该项公 能弥补的,可以按照规定使用资本公积
积金将不少于转增前公司注册资本的百 金。
分之二十五。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公
积金将不少于转增前公司注册资本的百
分之二十五。
第一百六十七条 公司利润分配方案的审 第一百六十七条 公司利润分配方案的审
议程序:…… 议程序:……
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(四)董事会、监事会及单独或者合并持 (四)董事会、监事会及单独或者合并持
有公司百分之三以上股份的股东均有权 有公司百分之一以上股份的股东均有权
向公司提出利润分配政策相关的提案。公 向公司提出利润分配政策相关的提案。公
司董事会、监事会及股东大会在公司利润 司董事会、监事会及股东大会在公司利润
分配政策的研究论证和决策过程中,应当 分配政策的研究论证和决策过程中,应当
充分听取和考虑股东,特别是中小投资 充分听取和考虑股东,特别是中小投资
者、独立董事的意见。董事会、独立董事 者、独立董事的意见。董事会、独立董事
和持有百分之一以上有表决权股份的股 和持有百分之一以上有表决权股份的股
东等主体可以向公司股东征集其在股东 东等主体可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。 大会上的投票权。
二、其它需要说明的事项
因公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 33,000 股,公司总股本将由 51,592.0020 万股变更为51,588.7020 万股;注册资本将由 51,592.0020 万股变更为51,588.7020 万股,公司需根据回购注销结果变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。本次变更,以主管登记部门最终核准结果为准。批准授权公司管理层办理具体事宜。
本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月十五日