300105 深市 龙源技术

证券代码：300105  证券简称：龙源技术  公告编号：临 2023-012
 烟台龙源电力技术股份有限公司关于变更 公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。因变更公司董事会专门委员会名称及回购注销限制性股票，拟对《公司章程》进行修订及变更注册资本。

    一、修订的具体内容

 序号              原章程条款                        修订后章程条款

      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1

      51898.0440 万元。                    51609.822 万元。

      第 十 九 条 （ 1 ） 公 司 股 本 总 额 为  第十九条 公司股本总额为 51609.822 万
      51898.0440 万股，均为普通股。        股，均为普通股。

  2

      （2）公司设立时股本总额为 6600 万股， 公司设立时股本总额为 6600 万股，发起
      发起人及其持股情况如下：……        人及其持股情况如下：……

      第一百〇八条 董事会行使下列职权：  第一百〇八条 董事会行使下列职权：

      ……                                ……

      公司董事会设立审计委员会，并根据需  公司董事会设立审计委员会，并根据需
  3

      要设立战略委员会、提名委员会、薪酬  要设立战略与ESG委员会、提名委员会、
      与考核委员会等专门委员会。专门委员  薪酬与考核委员会等专门委员会。专门
      会对董事会负责，依照本章程和董事会  委员会对董事会负责，依照本章程和董


      授权履行职责，提案应当提交董事会审  事会授权履行职责，提案应当提交董事
      议决定。专门委员会成员全部由董事组  会审议决定。专门委员会成员全部由董
      成，其中审计委员会、提名委员会、薪  事组成，其中审计委员会、提名委员会、
      酬与考核委员会中独立董事占多数并担  薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
      任召集人，审计委员会的召集人为会计  担任召集人，审计委员会的召集人为会
      专业人士。董事会负责制定专门委员会  计专业人士。董事会负责制定专门委员
      工作规程，规范专门委员会的运作。    会工作规程，规范专门委员会的运作。

    二、其它需要说明的事项

    因公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 288.222 万股，公司股份总额将由 51898.044 万股减少至51609.822 万股；注册资本将由 51898.044 万元减少至51609.822 万元，公司需根据回购注销结果变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。

    本次变更，以主管登记部门最终核准结果为准。

    本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
    特此公告。

                烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                二〇二三年四月十二日