证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2022-017
烟台龙源电力技术股份有限公司关于变更 公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
同时，因拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 327.4360 万股，公司股份总额将由 52240 万股减少至51912.5640 万股；注册资本将由 52240 万元减少至 51912.564万元，公司需根据回购注销结果变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。
《公司章程》修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第二条 …… 第二条 ……
1 公司在烟台市工商行政管理局注册登记， 公司在烟台市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为 取得营业执照，统一社会信用代码为
91370600705877689M。 91370600705877689M。
序号 原章程条款 修订后章程条款
2 第六条 公司注册资本为人民币 52258 万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 51912.564 万元。
第十九条 （1）公司股本总额为 52258 第十九条 公司股本总额为 51912.564 万
3 万股，均为普通股。 股，均为普通股。
（2）公司设立时股本总额为 6600 万股， 公司设立时股本总额为 6600 万股，发起
发起人及其持股情况如下：…… 人及其持股情况如下：……
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会做出的公司合
4 （四）股东因对股东大会做出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份；
份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 东、董事、监事、高级管理人员，将其
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 持有的本公司股票或者其他具有股权性
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 国证监会规定的其他情形的除外。
5 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 自然人股东持有的股票或者其他具有股
了公司的利益以自己的名义直接向人民 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 者其他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
序号 原章程条款 修订后章程条款
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
6 …… ……
（十五）审议股权激励计划；…… （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划；……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保 （二）公司及公司控股子公司的对外担保
总额,超过最近一期经审计净资产的 50% 总额,超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
7 （四）连续十二个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
额超过 5000 万元人民币； 额超过 5000 万元人民币；
（五）连续十二个月内公司的对外担保总 （五）连续十二个月内公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计总资产的 30% 额，超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）公司的对外担保总额，超过最近
供的担保。…… 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。……
第四十九条 第四款 监事会同意召开临 第四十九条 第四款 监事会同意召开临
8 时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出 时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原提案的 召开股东大会的通知，通知中对原请求的
变更，应当征得相关股东的同意。 变更，应当征得相关股东的同意。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 东大会的，须书面通知董事会，同时向证
司所在地中国证监会派出机构和证券交 券交易所备案。
易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
9 在股东大会决议公告前，召集股东持股比 例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向证券交易所
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
10 第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容：…… 容：……
序号 原章程条款 修订后章程条款
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别 第七十八条 下列事项由股东大会以特别
11 决议通过：…… 决议通过：……
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
算；……
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