300105 深市 龙源技术

 股票代码：300105    股票简称：龙源技术    编号：临 2021-033
    烟台龙源电力技术股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市海淀
区西四环中路 16 号院 1 号楼三层会议室以现场方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日
发出,与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 名，亲自参与本次会议的监事 3 名。监事会主席李伟先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

    一、监事会审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意李伟先生担任公司第五届监事会主席。任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期结束。


    （二）审议通过了公司 2021 年第一季度报告

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  监事会发表意见如下：董事会编制和审核《烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、备查文件

  （一）经与会监事签字的监事会决议；

  （二）监事会意见；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                            二〇二一年四月二十八日
附件：

            李伟先生简历

  李伟先生，1973 年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。历任中国电子物资总公司财务处主管会计、审计处副处长、财务部副经理，国电联合动力技术有限公司副总会计师、董事会秘书，国电科技环保集团有限公司审计部副经理、监察审计部副经理、审计部经理兼监察部(纪检办)经理、党组纪检组副组长、党组纪检组成员、纪委委员。现任国电科技环保集团股份有限公司审计部主任、副总经济师，本公司监事会主席。未持有本公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。