300105 深市 龙源技术

 股票代码：300105  股票简称：龙源技术  编号：临 2020-026
    烟台龙源电力技术股份有限公司

    2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、会议时间：

    现场会议时间为：2020年4月22日下午14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月22日9:15至15:00。

    5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2
号公司本部会议室。

    6、会议主持人：董事长杨怀亮先生。

    7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、出席会议的股东情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份231,987,220股，占上市公司总股份的45.2026％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份231,903,720股，占上市公司总股份的45.1864％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份83,500股，占上市公司总股份的0.0163％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东4人，代表股份16,436,500股，占上市公司总股份的3.2026％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16,353,000股，占上市公司总股份的3.1864％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份83,500股，占上市公司总股份的0.0163％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。


    三、议案表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  议案1.关于审议2019年董事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案2.关于审议2019年监事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案3.关于审议公司2019年度经审计财务报告的议案
  总表决情况：

  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案4.关于审议公司2019年度财务决算报告的议案

  总表决情况：


  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案5.关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案

  总表决情况：

  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案6.关于审议2019年度利润分配预案的议案

  总表决情况：

  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案7.关于审议公司2020年度日常性关联交易的议案
  总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案8.关于审议2020年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易议案

  总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,361,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5455％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。


  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案9.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  总表决情况：

  同意231,903,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640％；反对83,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,353,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4920％；反对83,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案10.关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案

  总表决情况：

  同意231,903,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640％；反对83,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意16,353,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4920％；反对83,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案11.关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案

  总表决情况：

  同意231,903,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640％；反对83,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,353,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4920％；反对83,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

  议案12.关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年
度审计机构的议案

  总表决情况：

  同意231,912,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对74,70