300103 深市 达刚控股

证券代码：300103          证券简称：达刚控股        公告编号：2023-78
          达刚控股集团股份有限公司

 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将
于 2023 年 12 月 2 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹
备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
  公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。
  特此公告。

                                            达刚控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                            二〇二三年十一月二十九日