300102 深市 乾照光电

 证券代码：300102        证券简称：乾照光电      公告编号：2024-030
                  厦门乾照光电股份有限公司

            监事会关于 2024 年限制性股票激励计划

        首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开
 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 <厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《业务办理指 南》”）和《公司章程》的相关规定，公司已对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）首次授予的激励对象的 姓名及职务进行公示，公司监事会现就相关公示情况及核查结果说明如下：

    一、公示情况

    1、公示内容：2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

    2、公示时间：2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日

    3、公示方式：公司内部 OA 系统公示

    4、公示结果：截至公示期满，没有组织或个人对激励对象主体资格的合规 性提出异议

    二、监事会核查意见

    根据《管理办法》《业务办理指南》《公司章程》《激励计划（草案）》等
 有关规定结合拟激励对象名单的审核及公示情况，发表如下核查意见：

    1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象均为公司实施本计划时在公司及子公司任职的董事、高级管理 人员、核心管理人员、核心技术人员。

    4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
 罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    5、本次激励计划的首次授予激励对象不包括乾照光电独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，公司监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件， 符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象条件，其作 为本次激励计划的激励对象合法、有效。

                                        厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 12 日