证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-077
厦门乾照光电股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2021 年 10 月 28 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以现场通知的方式发出。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王梅芬女士为公司第五届监事会
主席，任期至第五届监事会任期（2021 年 10 月 28 日-2024 年 10 月 27 日）届满
之日止。（简历附后）
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、 第五届监事会第一次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附：王梅芬女士个人简历
王梅芬，女，1983 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
曾任厦门紫翔电子科技有限公司会计。2009 年 5 月起在发行人任职，现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、监事会主席、扬州乾照光电有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。
截至本公告日，王梅芬女士未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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