300102 深市 乾照光电

证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-078
                厦门乾照光电股份有限公司

        关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举金张育先生、蔡海防先生、王福林先生和陶冶先生为第五届董事会非独立董事，选举陈忠先生、罗斌先生和张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事。同时股东大会选举王梅芬女士和孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工监事魏海明先生共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届董事会第一次会议审议通过选举金张育先生为公司董事长，选举蔡海防先生为公司副董事长，聘任蔡海防先生为公司总经理，聘任张先成先生、叶惠娟女士、刘文辉先生、刘兆先生为公司副总经理，聘任刘文辉先生担任公司董事会秘书，聘任叶惠娟女士担任公司财务负责人。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    特此公告！

                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日