300102 深市 乾照光电

                  厦门乾照光电股份有限公司

 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票
                  激励对象名单的核查意见

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次
 会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授
 予部分预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划》”）的规定，对获授部分预留限制性股票的激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下：

    1、本次获授部分预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。

    2、本次获授部分预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的以下情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。


    3、本次获授部分预留限制性股票的激励对象不包含公司的独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上，公司监事会认为，公司本次获授部分预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。监事会同意本
次限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 25 日，并同意以授予价格
3.09 元/股向符合条件的 34 名激励对象授予 202.15 万股第二类限制性股票。

                                      厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日