300102 深市 乾照光电

 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编码：2021-067
                  厦门乾照光电股份有限公司

        关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定于 2021
 年 10 月 28 日（星期四）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将会议有关
 事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。2021 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会
 第三十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会 的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性

    经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第三
 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 15:00
  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
 系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
28 日 9:15—15:00 的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。

  7、股权登记日：2021 年 10 月 25 日（星期一）。

  8、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  截止 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

  1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

  1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事


  2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

  2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事

  2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事

  2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事

  3.00《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

  3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  4.00《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》

  5.00《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

  上述相关议案，已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

  上述议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 采用累积投票方式选举，上述议案 1.00
应选举非独立董事 4 名，议案 2.00 应选举独立董事 3 名，议案 3.00 应选举非职
工代表监事 2 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式


  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
 记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 10 月 27 日 17:00 前送达公司证
 券部。

    来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋（信封请注明“股东
 大会”字样）。

    2、登记时间：

    2021 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 27 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
    3、登记地点：

    福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋

联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616063、7616059
传真：0592-7616053
邮政编码：361006
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。六、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》

                                  厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 12 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：

  （1）投票代码：350102

  （2）投票简称：乾照投票

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表

    提案                        提案名称                    该列打勾的栏目
    编码                                                          可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

 累积投票提案

    1.00      《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事  应选人数（4）人
              的议案》

    1.01      选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事            √

    1.02      选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事            √

    1.03      选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事            √

    1.04      选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事              √

    2.00      《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的  应选人数（3）人
              议案》

    2.01      选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事                √

    2.02      选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事                √

    2.03      选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事              √

    3.00      《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表  应选人数（2）人
              监事的议案》

    3.01      选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监          √

              事

    3.02      选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监          √

              事

非累积投票提案

    4.00      《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》            √

    5.00      《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》            √


  （2）填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                    填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                  …                              …

                合计              不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立