证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2020-091
厦门乾照光电股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会所审议议案 2.00 需要逐项表决，议案 1.00-14.00 均为
特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会所审议事项进行表决时，关联股东已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2020 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 12月 4 日 9:15—15:00 的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 145 名，代表 139,557,905
股，占公司有表决权股份总数的 20.1350%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 141 名，代表 4,777,905 股，占公司有表决权股份总数的0.6893%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3 名，代表 82,480,100 股，占公司有表决权股份总数的 11.9000%；
（2）通过网络投票参会的股东共 142 名，代表 57,077,805 股，占公司有表决
权股份总数的 8.2350%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 137,605,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6007％；
反对 1,952,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3993％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,825,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.1284％；反对
1,952,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8716％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
2、逐项审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 137,603,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5997％；
反对 1,949,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3972％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,823,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0991％；反对
1,949,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8109％；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.02 发行方式
表决结果：同意 137,603,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5997％；
反对 1,949,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3972％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,823,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0991％；反对
1,949,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8109％；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.03 定价方式和发行价格
同意 137,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5849％；反对
1,970,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％；弃权 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,803,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.6659％；反对
1,970,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2441％；弃权 4,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.04 发行数量
表决结果：同意 137,603,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5995％；
反对 1,950,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3974％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,823,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0928％；反对
1,950,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8172％；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.05 发行对象及认购方式
表决结果：同意 137,598,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5963％；
反对 1,954,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4006％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,818,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.9987％；反对
1,954,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.9113％；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.06 限售期
表决结果：同意 137,603,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5997％；
反对 1,949,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3972％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,823,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0991％；反对
1,949,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8109％；弃权 4,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.07 上市地点
表决结果：同意 137,603,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5997％；
反对 1,937,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3884％；弃权 16,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,823,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0991％；反对
1,937,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5534％；弃权 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3474％。。
2.08 募集资金数量及用途
表决结果：同意 137,603,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5997％；
反对 1,945,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3938％；弃权 9,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,823,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0991％；反对
1,945,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7125％；弃权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1884％。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
表决结果：同意 137,650,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6332％；
反对 1,903,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3637％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,870,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.0765％；反对
1,903,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8335％；弃权 4,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
2.10 本次发行的决议有效期
表决结果：同意 137,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5849％；
反对 1,970,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％；弃权 4,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,803,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.6659％；反对
1,970,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2441％；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％。
3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 137,586,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5871％；
反对 1,970,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4119％；弃权 1,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,806,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7308％；反对
1,970,405 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2399％；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293％。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 137,582,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5847％；
反对 1,973,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4143％；弃权 1,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,802,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.6596％；反对
1,973,805
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