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关于第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议拟修订制度的
修订对照表
1、《公司章程》修订对照表
原文 现拟修订
第二十二条 在下列情形下，公司可以依照法律、行政法规、 第二十二条 在下列情形下，公司可以依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励计划； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 债
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持有异 券；
议，要求公司收购其股份的； （四）公司为维护公司价值及股东权益所必需的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一：
债券； （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需的。 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的
百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
公司触发前款规定条件的，董事会应当及时了解是否存在对
原文 现拟修订
股价可能产生较大影响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关于公
司是否应实施股份回购的意见和诉求。
公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》
《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办理。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交 第二十三条 公司收购本公司股份，可以采用以下方式之一
易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 进行：
公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第 （一）集中竞价交易方式；
（六）项规定的情形收购本公司股份时，应当通过公开的集中交 （二）要约方式；
易方式进行。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第
（四）项规定的情形收购本公司股份时，应当按照本条第一款第
（一）项、第（二）项规定的方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、 第二十四条 公司应当制定合理可行的回购股份方案，并按
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 照有关规定经股东大会或者董事会决议通过。
公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项情形回购股份的，项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董 董事会审议通过后应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所
事会决议同意。 持表决权的三分之二以上通过。
公司依照第二十二条第一款规定收购本公司股份后，属于第 公司因本章程第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 第（四）项情形回购股份的，应当按照《公司章程》规定，经三项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司股东大会对董事会（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有本公司 作出授权的，应当在提交股东大会审议的授权议案及决议中，明股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在 确授权实施回购股份的具体情形和授权期限。
三年内转让或者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法规或 公司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司股份后，
规章等执行。 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
原文 现拟修订
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信 （二）项、第（三）项、第（四）项情形的，公司合计持有本公司
息披露义务。 股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在
三年内依照披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当
在三年期限届满前注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信
息披露义务。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做
出决议； 出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
（十二）审议批准第四十条规定的财务资助事项； （十二）审议批准第四十条规定的财务资助事项；
（十三）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；
原文 现拟修订
（十四）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象 （十四）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项； 近一期经审计总资产 30%的事项；
（十六）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产 （十六）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产
和提供担保除外）金额在 1,000 万元以上，且
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