证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—013
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第一次会议于2023年4月26日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年度监事会工作报告》。
二、审议通过关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
三、审议通过关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2022年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量情况及股东权益变动情况，报告内容真实、准确、完整。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年度财务决算报告》。
四、审议通过关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、审议通过关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并能得到有效执行，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案
经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
经审核，监事会认为：公司及其下属子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项符合相关法律法规的规定。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
八、审议通过关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023年第一季度报告》。
九、审议通过关于监事会进行换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
经资格审查，第五届监事会提名王道银、孙兆华为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），第六届监事会由3名监事组成，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
1、提名王道银先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
2、提名孙兆华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式选举产生公司第六届监事会股东代表监事。
十、审议通过关于第六届监事会成员薪酬的议案
经参考同类其它上市公司的情况，结合公司实际，建议第六届监事会成员的薪酬如下：
1、在公司及子公司担任行政管理职务的监事不再另外领取监事薪酬。
2、职工监事不再另外领取监事薪酬。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、备查文件
第五届监事会2023年第一次会议决议。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
附件：监事候选人简历
王道银，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，初中学历。未有任何国家和地
区的永久境外居留权。1994 年至 1996 年在青岛学习室内外装修，1997 年至 1998
年任个体装修公司员工，1998 年至 1999 年任个体公司员工，1999 年至 2002 年
任海南省晶桐生物有限公司机修工，2003 年至 2004 年任新城冷食厂司机。2005
年至今任精准信息供应部副部长，2011 年 2 月至 2017 年 5 月任精准信息职工代
表监事，2017 年 5 月至今任精准信息股东代表监事、监事会主席。
截至本公告披露日，王道银先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
孙兆华，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，中专学历。未有任何国家和地
区的永久境外居留权。1996 年 4 月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999年至今任精准信息电子仪表车间主任，2014 年 4 月至今任精准信息股东代表监事。
截至本公告披露日，孙兆华女士持有公司股份 375,997 股，占公司总股本的0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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