300099 深市 精准信息

证券代码：300099    证券简称：精准信息    公告编号：2021—020
        尤洛卡精准信息工程股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

  成立日期：2011年12月22日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  首席合伙人：李惠琦

  截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202人，注册会计师1,267人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

  致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司审计客户13家。

  2、投资者保护能力

  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3、诚信记录

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：江涛，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。

  签字注册会计师：郭冬梅，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。

  项目质量控制复核人：吴松林，2012年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告4份。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3、独立性

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司第五届董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，结合其在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任公司年度审计的工作，提议续聘致同所为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

  事前认可意见：经审核，致同所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，为公司出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

  独立意见：致同所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，本次续聘能保障公司审计工作的质量，续聘的审议程序符合相关法律法规的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司第五届董事会2021年第一次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
  （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次会议决议；

  2、第五届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

  3、独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见；

  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

  特此公告。

                                尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
                                            2021年4月26日