证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—017
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018
年第一次会议于2018年4月22日9:30时在公司二楼会议室以现场方式召开。
工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年4月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
二、审议通过关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见2018年4月24日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017 年年度报告全文》之“第三
节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事江霞女士、马
训波先生、王同孝先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，
并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年度独立董事述职报告》，具体内容详见2018年4月24日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该议案以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提请2017年年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
该议案以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，具体内容详见2018
年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过关于公司《2017年度审计报告》的议案
公司2017年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见2018年4月24日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
五、审议通过关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《2017年度财务决算报告》，具体内容详见2018年4月24日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚须提请2017年年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
公司2017年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》。2017 年度实现归属于公司股东的净利
润 101,644,074.39元，母公司实现净利润59,959,129.22元，减按净利润的10%
提取法定盈余公积金 5,516,163.98元，减去2016年度现金分红66,034,774.31
元，加期初未分配利润 129,826,825.76 元，报告期末可供投资者分配的利润
118,235,016.69元。年末资本公积金余额为776,657,068.11元。
2017年度利润分配预案为：以截止 2017年 12月 31日公司总股本
669,279,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），
合计派发现金股利66,927,925.5元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司董事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案与公司经营实际情况、
业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《关于2017年度利润分配预案的公告》，具体内容详见2018年4月24日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚须提请2017年年度股东大会审议。
七、审议通过关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2017年12月31日，本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司内部控制鉴证报告》，上述文件详见 2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
八、审议通过关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了
公司2017年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国海证券股份有限公司出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司募集资金2017年度使用情况的专项核查意见》，东兴证券股份有限公司出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，上述文件详见2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
九、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核并同意，董事会同意向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提请2017年年度股东大会审议。
十、审议通过关于长春师凯科技产业有限责任公司2017年度业绩实现情况
的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。董事李巍
屹、李巍岩回避表决。
《关于长春师凯科技产业有限责任公司 2017 年度业绩实现情况的专项说
明》、东兴证券股份有限公司出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春师凯科技产业有限责任公司业绩实现情况的专项审核报告》，上述文件详见2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
十一、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，增加公司收益。
公司及其全资子公司拟不超过人民币2亿元的额度内，使用自有闲置资金购买低
风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司及其全资子公司运用闲置资金购买品种为：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、期限短、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的公告》，具体内容详见2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。十二、审议通过关于增加公司注册资本的议案
公司限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予登记工作完成后，公司总股本由660,399,255股增加至669,279,255股，注册资本由人民币660,399,255元增加至人民币 669,279,255元，因此公司注册资本最终变更为人民币669,279,255元，
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提请2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
详情请见于2018年4月24日证监会创业板指定信息披露网站披露的《尤洛
卡精准信息工程股份有限公司章程修订对照表》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程（草案）》。
本议案尚须提请2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案
为合法、高效地完成本次公司注册资本等工商
