300098 深市 高新兴

证券代码：300098        证券简称：高新兴        公告编号：2023-020
              高新兴科技集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2023 年 3 月 15 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 以现
场及通讯表决的方式召开。

    2、本次会议通知经征得各监事同意，于 2023 年 3 月 15 日股东大会结束后
以口头及电话通知的形式送达。

    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席
了本次会议。

    4、会议由公司半数以上监事共同推举监事黄海涛主持。

    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    同意选举黄海涛先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满止。

    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

          监 事 会

    二〇二三年三月十五日