300098 深市 高新兴

证券代码：300098          证券简称：高新兴          公告编号：2023-011
              高新兴科技集团股份有限公司

        关于选举产生第六届职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2 月 27 日召开职工
代表大会，经与会职工代表表决，会议选举周洁莹女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

  周洁莹女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代
表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

  特此公告。

                                    高新兴科技集团股份有限公司

                                            监 事 会

                                      二〇二三年二月二十七日


    附件：

  周洁莹，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国共产
党员。毕业于华南理工大学工商管理学院 MBA。曾任职于广东省微生物研究所食用菌中心、广东省食用菌行业协会。2017 年 7 月入职高新兴通信事业部，2017
年 7 月-2019 年 8 月任通信事业部总经办秘书，2019 年 9 月至今担任高新兴通信
事业部人力资源部经理、通信事业部支部书记。自 2019 年 12 月起公司职工代表监事。

  截至本公告披露日，周洁莹女士未直接持有公司股份，通过公司第五期员工持股计划间接持有公司 12.00 万股股份，占公司总股本的 0.0069%。周洁莹女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。