高新兴科技集团股份有限公司
章程修正案
（2022 年 4 月 13 日第五届董事会第三十三次会议审议修订）
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司由于业务开展需要，对《公司章程》涉及的经营范围进行了修订。
修订条款说明列示如下表：
序 修改前 修改后
号
（新增） 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，
1 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：通信网 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：通信网
络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像 络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像
监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机 监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机
软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生 软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生
产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持 产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持
终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、 终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、
通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发 通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发
射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、 射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、
通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信 通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、配电
工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护、 开关控制设备、智能家庭消费设备；通信工程、
2 五金产品；制造、销售：金属链条及其他金属制 网络工程、安防工程的设计、安装、维护、五金
品、密封件、安防设备、物联网设备；研发：金 产品；制造、销售：金属链条及其他金属制品、
属制品、物联网技术；制造：金属结构、通用设 密封件、安防设备、物联网设备；研发：金属制
备（不含特种设备）、电子专用设备（不含许可 品、物联网技术；制造：金属结构、通用设备（不
类专用设备）、计算机软硬件及外围设备；销售： 含特种设备）、电子专用设备（不含许可类专用
人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及 设备）、计算机软硬件及外围设备；销售：人工
辅助设备；通信技术服务、节能服务（以上不含 智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助
电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成 设备；通信技术服务、节能服务（以上不含电信
服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务； 增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；
机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公 信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设
用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化 备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程
工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地 施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服
租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通 务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不
讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗 含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租
器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许 赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营
可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器 （即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即
械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许 可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家
可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出 规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即
口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相 可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、技术
关部门批准后方可开展经营活动。） 进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
3 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
助。 何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
4 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的。
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董
有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出 票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月
后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 会规定的其他情形的除外。
5 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东抽的股票或者其他具有股权性质的证券，
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
6 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式做出决议； 公司形式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决
议； 议；
（十二）审议、批准第四十一条规定的担保、对 （十二）审议、批准第四十二条规定的担保、对
外财务资助事项； 外财务资助事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议公司股权激励计划； （十
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